L'elenco di Magnitsky è un elenco di cittadini russi che sono stati sanzionati per aver violato i diritti umani e lo stato di diritto. Alle persone in esso elencate è vietato entrare negli Stati Uniti e le relazioni finanziarie con i cittadini degli Stati Uniti. Le liste di Magnitsky esistono anche nell'UE e in Gran Bretagna.
Manuale di istruzioni
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Sergei Leonidovich Magnitsky (1972-2009) - un revisore contabile che ha lavorato nella società di consulenza Firestone Duncan, sotto la guida di William Browder. Il 24 novembre 2008, è stato arrestato con l'accusa di assistere il capo del fondo, William Browder, nell'evasione fiscale in Russia. L'arresto è stato effettuato su iniziativa del tenente colonnello della polizia Artem Kuznetsov, nei confronti del quale era stata precedentemente avviata un'ispezione del dipartimento di sicurezza interna del Ministero degli affari interni della Federazione russa. In precedenza, nell'ottobre 2008, circa dieci giorni prima dell'arresto, Sergei Magnitsky ha fornito prove relative ai crimini di Artem Kuznetsov, che faceva parte di un gruppo di persone coinvolte in frodi fiscali su vasta scala.
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Nel luglio 2008, Sergei Magnitsky ha scoperto un enorme furto di fondi pubblici attraverso un "rimborso delle tasse". Ha iniziato le sue indagini e è riuscito a svelare il piano criminale con la frode fiscale, che è stata avviata dai funzionari delle forze dell'ordine. L'importo rubato da loro dal bilancio statale, secondo Magnitsky, ammontava a 5, 4 miliardi di rubli.
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11 mesi dopo essere stato arrestato il 16 novembre 2009, Sergei Magnitsky è morto nell'ospedale del centro di detenzione preventiva. Dalla conclusione della commissione di monitoraggio pubblico di Mosca risulta che durante la sua permanenza in custodia - circa 358 giorni - Magnitsky ha scritto 450 denunce per una violazione permanente delle leggi sulla detenzione.
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Negli ultimi mesi, mentre si trovava nel territorio della prigione di Butyrka, ha anche fatto circa 20 richieste di assistenza medica in relazione ad attacchi di colecistite calculosa o pancreatite acuta. Gli è stato negato l'assistenza medica. Il 16 novembre 2009, Sergei Magnitsky è stato trasferito dalla prigione di Butyrskaya all'ospedale della prigione di Matrosskaya Tishina, dove invece di fornire assistenza medica, gli hanno messo una camicia di forza e l'hanno ammanettato a un letto in un isolamento. Dopo 1 ora e 30 minuti, dopo la "procedura", l'imputato è deceduto.
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Nel dicembre 2012, gli Stati Uniti hanno approvato il Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act, che impone sanzioni personali ai responsabili della violazione dei diritti umani e dello stato di diritto. Secondo questa legge, qualsiasi persona responsabile della violazione della Convenzione internazionale sui diritti umani può essere inclusa nell'elenco di coloro ai quali possono essere applicate sanzioni restrittive personali.
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Prima di tutto, l'esecuzione di questa legge includeva quei cittadini russi che sarebbero stati coinvolti nella morte di Sergei Magnitsky. Sono soggetti a restrizioni sui visti per l'ingresso negli Stati Uniti e sanzioni per le loro attività finanziarie nelle banche statunitensi. L'elenco è suddiviso in due parti: aperta e chiusa. Il Dipartimento di Stato e l'amministrazione presidenziale possono cambiare ciascuno di essi a propria discrezione. Dopo gli Stati Uniti, la sua lista è stata formata dal Regno Unito e dall'UE.
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L'elenco iniziale, compilato negli Stati Uniti e pubblicato il 12 aprile, comprende coloro che furono direttamente responsabili della morte di Sergei Magnitsky - solo 18 persone. Tra questi vi sono funzionari del Ministero degli affari interni, dell'FSB, del Servizio fiscale federale, dei giudici della Corte penale e dell'arbitrato, della Procura generale e dell'FSIN.
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Nel maggio 2014, l'elenco è stato ampliato da altre 12 persone, quelle direttamente collegate alle indagini e al processo postumo di Sergei Magnitsky. L'elenco comprende anche i medici del centro di detenzione preventiva in cui è stato detenuto, nonché le persone coinvolte nelle sue indagini contro il ministero dell'Interno. Sono state inoltre aggiunte aggiunte alla parte chiusa dell'elenco, non soggetta a pubblicazione.
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Inserito nell'elenco Magnitsky, ai cittadini russi viene negato l'ingresso negli Stati Uniti, i loro conti bancari sono congelati e ai cittadini statunitensi è vietato entrare in rapporti finanziari e commerciali con le persone coinvolte nell'elenco.
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Nell'aprile 2013, il ministero dell'Interno britannico ha vietato l'ingresso nel paese di 60 cittadini russi legati al caso di Sergei Magnitsky. L'elenco del Ministero degli affari interni britannico era basato sull'elenco della Commissione americana per la sicurezza e la cooperazione in Europa.
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L'elenco internazionale Magnitsky rimane aperto. Successivamente, può includere qualsiasi persona sospettata di violare la Carta internazionale dei diritti umani (ONU) e la Convenzione per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali (UE).
